• 德国警方搜查德意志银行
  • 发布时间:2018-12-06 05:29 | 作者:五月天资讯网 | 来源: | 浏览:1200 次
  • 该部门曾由克里斯蒂安索英(Christian Sewing)领导,直至他在今年4月被提升为德银首席执行官,由于交易活动持续了数年,该部门就接待了900多名客户, 当局表示。

    还有一些尚未确定身份的德意志银行员工也是调查对象,而且是由该行理财部门执行的, , 法兰克福检察官办公室表示,此次调查针对的是年龄分别为50岁及46岁的两名德意志银行雇员。

    这些交易仍持续了两年。

    据称,此次在德国展开的新调查的核心是总部设在英属维尔京群岛的德意志银行分部,数百万份详细说明如何利用避税天堂隐藏财富的记录被转交给一个国际记者联盟,甚至在巴拿马文件公布后不久德银员工向当局表示怀疑之后, 此次调查的导火索是2013年与2016年公布的、被称为“巴拿马文件”(Panama Papers)文件及“离岸解密”(Offshore Leaks)披露的部分文档,可疑交易的总额超过3.11亿欧元,约170名警员、检察官及税务稽查员周四上午突击搜查了德意志银行(Deutsche Bank)在法兰克福的办公室,检方表示, 作为对洗钱指控大范围刑事侦察的一部分, 两名熟悉调查细节的人士告诉英国《金融时报》。

    但未透露嫌疑人姓名。

    涉案可疑交易发生在2013年至2018年间,仅2016年, 一名听取了调查细节简报的消息人士告诉FT。

    经手了3.11亿欧元。

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